Carteiras de criptomoedas ligadas à extinta exchange FTX e sua empresa irmã, Alameda Research, enviaram mais de US$ 38,8 milhões em ativos digitais para várias exchanges de criptomoedas desde janeiro de 2024.
De acordo com dados rastreados pela empresa de análise de blockchain PeckShield, carteiras ligadas a ambas organizações transferiram pelo menos US$ 7 milhões em fevereiro para exchanges. Em 4 de fevereiro, os endereços movimentaram US$ 2,6 milhões em Ether (ETH) para a Coinbase e cerca de US$ 1,1 milhão em Ton (TON) e Fantom (FTM) para FalconX e Wintermute. Em 6 de fevereiro, os endereços das carteiras de cripto movimentaram pelo menos US$ 3,3 milhões em vários ativos para Coinbase, Coinbase Prime, FalconX e Binance.
#PeckShieldAlert #FTX/#Alameda endereços transferiram 1K $ETH (valor ~$2.3M) para #Coinbase, 54.5K $RLC (valor ~$117.8K), 2.4M $SNT (valor ~$90.5K), 6.9K $NMR (valor ~$190K), 618K $OXT (valor ~$61K) e 162.5K $POWR (valor ~$48K) para #CoinbasePrime, 103.5K $NEXO (valor ~$90K) para… pic.twitter.com/l9WwjXfgvV
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 6 de fevereiro de 2024
Em janeiro, as carteiras de criptomoedas ligadas à FTX e Alameda movimentaram pelo menos US$ 35 milhões para exchanges. Em 4 de janeiro, as carteiras transferiram US$ 4,1 milhões em Cronos (CRO) para a Coinbase. As carteiras seguiram com outra transferência de US$ 2,4 milhões em ETH para a Coinbase e uma transferência de 200 Bitcoin Envolvido (WBTC), no valor de US$ 9 milhões, para a Binance em 9 de janeiro.
Mais tarde, em janeiro, a FTX e Alameda movimentaram outros US$ 16,3 milhões para várias exchanges. Em 17 de janeiro, endereços ligados às organizações enviaram US$ 8,9 milhões em Tether Gold (XAUT) para a Coinbase e US$ 2,6 milhões em ETH para Wintermute. As carteiras de criptomoedas seguiram em 30 de janeiro transferindo US$ 2,3 milhões em ETH para a Coinbase, US$ 1,3 milhão em várias altcoins para a Binance e uma transferência de US$ 1,28 milhão para a GSR Markets.
Os movimentos de fundos aconteceram em meio aos esforços de reestruturação da exchange caída e ao revelar seus planos para reembolsar completamente seus clientes. Em 31 de janeiro, a exchange falida disse em uma audiência no tribunal dos EUA que seus planos de reestruturação não incluiriam um relançamento da exchange, mas se concentrariam em reembolsar completamente seus clientes. No entanto, o advogado da FTX, Andy Dietderich, disse que reembolsar os clientes era um objetivo, mas não garantido.
Após a audiência, críticas foram lançadas ao plano de reestruturação, apontando os lucros da equipe jurídica com o processo. Em 4 de fevereiro, o ex-oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, John Reed Stark, descreveu o plano como um “roubo em plena estrada de ladrões de estrada”.
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