Os reguladores locais dos EUA no estado de Nova Jersey anunciaram que enviaram uma ordem de cessar e desistir para a plataforma de investimentos em criptomoedas Bitstrade 9 de fevereiro, descrevendo o negócio como "fraudulento".

Um comunicado de imprensa que acompanha a "ordem de emergência" avisa que a Bitstrade não estava licenciada para oferecer títulos no estado de Nova Jersey e que estava "violando a lei" ao não divulgar informações importantes sobre suas operações.

A aplicação veio pela cortesia do procurador-geral da Nova Jersey, Gurbir S. Grewal, bem como a Divisão de Assuntos do Consumidor, Bureau of Securities and Division of Law.

O cominicado diz:

"...O Bureau descobriu que a Bitstrade está violando a Lei de Valores Mobiliários do Estado oferecendo aos investidores um título não registrado sob a forma de um conjunto de investimentos que supostamente garante rendimentos de até 10% que se acumulam diariamente em fundos de investidores. A Bitstrade não está registrada para vender títulos em Nova Jersey, "

No que diz respeito à retenção de informações, a ordem faz referência específica a "falha na divulgação de fatos relevantes importantes a potenciais investidores, incluindo o nome de seus diretores, o endereço de seu escritório principal, informações sobre a situação financeira da Bitstrade, os riscos do Bitstrade Investimento, e como a Bitstrade investe o dinheiro dos investidores, foram encontrados."

A mudança ocorre apenas algumas semanas após o auto-proclamado "banco de criptomoedas" AriseBank ser ordenado a interromper operações no estado do Texas e parar de servir seus moradores.

Ao mesmo tempo, os reguladores dos EUA a nível nacional sob a forma de Securities and Exchange Commission (SEC) e Commodity Futures Trading Commission (CFTC) continuam a instigar cautela sobre ICOs e ofertas similares no setor de criptomoedas.

Numa audiência dedicada na regulação associada em 6 de fevereiro, os presidentes de ambas as agências comprometeram-se a "colaborando em ... abordagens para o policiamento [cryptocurrency] mercados por fraude e abuso."

"O que torna a oferta fraudulenta da Bitstrade potencialmente mais prejudicial para os investidores não sofisticados é que a criptomoeda é praticamente anônima, portanto, não há recurso para que os investidores recuperem suas perdas," Sharon Joyce, diretor interino da Divisão de Consumo, entretanto, disse sobre a decisão de Nova Jersey.