Na quarta-feira, promotores dos Estados Unidos em Manhattan acusaram Nathaniel Chastain, 31, de abuso de informações privilegiadas. Chastain é ex-gerente de produto da OpenSea, o maior mercado de tokens não fungíveis (NFT). Este será o primeiro caso desse tipo em ativos digitais e investigações criminais tradicionais.

Ex-funcionário de mercado NFT acusado no primeiro esquema de negociação privilegiada de ativos digitais

— Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 1º de junho de 2022

Os promotores afirmam que Chastain comprou 45 NFTs através de hot wallets anônimas e contas anônimas no OpenSea e os vendeu com lucro pouco depois. Ele supostamente os comprou pouco antes de serem apresentados na página inicial do mercado OpenSea. Como gerente de produto, estaria em seu poder escolher quais NFTs seriam apresentadas, dando-lhe acesso direto às informações privilegiadas que ele mesmo criou.

Incluído na alegação de 11 negócios diferentes estava o NFT chamado "Spectrum of a Ramenfication Theory" ("Espectro de uma teoria de ramificação") em 14 de setembro de 2021, que teria sido vendido na manhã seguinte por quase quatro vezes o preço de compra.

O procurador dos EUA Damian Williams comentou sobre o compromisso de seu escritório de acompanhar o uso de informações privilegiadas em todas as suas formas. Chastain foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Ambas as acusações têm uma pena máxima de 20 anos de prisão.

O OpenSea afirma ter descoberto sobre as atividades de Chastain, abriu uma investigação e pediu que ele saísse quando ficou claro que ele havia violado a política da empresa. Logo depois, Chastain desistiu voluntariamente e começou a trabalhar em seu próprio projeto, Oval.

Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?

— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) September 14, 2021

Ei @opensea, por que parece que @natechastain tem algumas carteiras secretas que parecem comprar seus drops de primeira página antes de serem listados, então os vende logo após o pico de hype de primeira página para lucros, e depois os joga de volta à sua principal carteira com seu punk nele?

— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) 14 de setembro de 2021

Recentemente, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, respondeu a alegações semelhantes de insider trading. Os indivíduos envolvidos poderiam estar conectados à Coinbase ou a funcionários. Embora Armstrong não tenha confirmado nenhuma ação disciplinar ou acusação criminal contra seus funcionários, ele disse que a Coinbase planeja revisar seu processo de listagem em breve para evitar que isso aconteça.

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