Um investidor da Flórida diz que foi enganado em US$ 860.000 por uma "escola" de negociação sediada em Denver e uma falsa bolsa de criptomoedas que lhe prometeu lucros que mudariam sua vida.
Em uma ação judicial movida na semana passada em um tribunal federal, Brian Firestone alega que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, fez parceria com uma bolsa fraudulenta chamada CoinBridge Partners em Cherry Creek para executar o esquema.
Firestone conta que foi abordado pela primeira vez em dezembro por um homem chamado John Smith, que alegou representar a ASITC. Smith se ofereceu para dar aulas de negociação de criptomoedas e lhe deu US$ 500 de presente para começar.
O site da escola de negociação, agora desativado, listava seu endereço como 1660 Lincoln St. e direcionava os usuários a negociar via CoinBridge, que alegava ter arrecadado US$ 10 milhões de 600 investidores. "A CoinBridge é, na verdade, uma corretora totalmente falsa", escreveu Firestone na denúncia.
Escola de criptomoedas usou sinais de negociação para atrair investidores
A ASITC supostamente usava um método chamado negociação de sinais. Segundo o processo, "professores" enviavam mensagens a participantes como Firestone com instruções exatas de negociação em um horário específico. Os alunos então clicavam para executar a negociação por meio de sua conta na CoinBridge.
Firestone diz que seus US$ 500 iniciais rapidamente dispararam para US$ 55.000, o que o levou a investir mais US$ 50.000 em janeiro. Em poucas semanas, seu saldo chegou a US$ 2 milhões.
“Professor, preciso lhe agradecer”, Firestone enviou uma mensagem de texto para Smith em 8 de fevereiro. “Meus resultados foram excelentes. Obrigado por me deixar entrar nessa profissão hoje. Isso é tão emocionante!”
No entanto, a empolgação não durou muito. Uma operação com prejuízo teria reduzido seu saldo para US$ 12.000. Firestone então transferiu US$ 470.000 em dinheiro e tomou um empréstimo de US$ 330.000 da ASITC para continuar negociando. Ele conta que sua conta na CoinBridge saltou para US$ 24,5 milhões, até que uma operação em USDT em 9 de março não foi executada.
"Não consigo fechá-lo", Firestone enviou uma mensagem para Smith. "Não consigo fechá-lo." Firestone foi informado de que um "erro de sistema" causou a falha e apagou seu saldo.
Dois dias depois, ele tomou emprestado mais US$ 1 milhão da ASITC, elevando sua conta para US$ 6,6 milhões. No entanto, como ele não conseguiu pagar parte do empréstimo, a ASITC supostamente encerrou sua conta em 1º de maio.
O processo acusa a ASITC, a CoinBridge, Smith e o fundador Raymond Torres de fraude, roubo e extorsão. A verdadeira Coinbridge Partners em Wyoming negou qualquer conexão com o suposto golpe.
US$ 2,1 bilhões em criptomoedas roubadas em 2025
Até agora, em 2025, mais de US$ 2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, com a maioria das perdas ligadas a comprometimentos de carteiras e má gestão de chaves, disse o cofundador da CertiK, Ronghui Gu. A tendência aponta para uma mudança crescente de hacks baseados em código para ataques direcionados ao comportamento do usuário.
Somente em 2024, os ataques de phishing foram responsáveis por mais de US$ 1 bilhão em perdas em quase 300 incidentes, tornando-se o método de ataque mais prejudicial no setor de criptomoedas.