A plataforma canadense de negociação de criptomoedas ezBtc e seu fundador, David Smillie, fraudaram clientes ao desviar aproximadamente 13 milhões de dólares canadenses (US$ 9,5 milhões) de seus investimentos em criptomoedas e usar os fundos para jogos de azar.
Um painel estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), um regulador provincial no Canadá, concluiu que a ezBtc desviou fundos de clientes “para seus próprios propósitos.”
A plataforma ezBtc, que saiu do ar permanentemente por volta de setembro de 2019 e foi dissolvida em 2022, alegava armazenar todos os investimentos em criptomoedas de seus usuários em cold storage.
Durante seu período de operação, entre 2016 e 2019, a ezBtc acumulou mais de 2.300 Bitcoin (BTC) e mais de 600 Ether (ETH) de investidores em criptomoedas.
EzBtc desviou 935,46 Bitcoin e 159 Ether para uso pessoal e jogos de azar
De acordo com o painel da BCSC, Smillie desviou quase um terço dos fundos dos usuários para jogos de azar e uso pessoal:
“Concluímos que, no total, 935,46 Bitcoin e 159 Ether foram transferidos pela ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e/ou para os sites de jogos de azar CloudBet e FortuneJack. As transferências para os dois sites de jogos de azar foram às vezes diretas da ezBtc, e às vezes indiretas da ezBtc para as contas de câmbio de Smillie e, em seguida, para os sites de jogos de azar.”
O painel destacou ainda que o “engano” orquestrado por Smillie e ezBtc “levou a uma perda real”, pois os clientes não puderam sacar seus ativos.
De acordo com o processo judicial, as sanções serão impostas até 24 de setembro e podem variar de sanções monetárias a proibições de participação no mercado.
Smillie e representantes da ezBtc não compareceram pessoalmente à audiência, mas o fundador foi representado por um advogado.
Adoção lenta de criptomoedas no Canadá
No geral, a adoção de criptomoedas no Canadá permaneceu estagnada por mais de dois anos, com apenas 3% da população usando Bitcoin ou outras criptomoedas para pagamentos diários. Em vez disso, os canadenses mostraram uma forte preferência por pagamentos em dinheiro e cartões.
Entre as muitas outras alternativas ao dinheiro e cartões, a maioria dos entrevistados canadenses preferiu usar e-transfer, um método de transferência de dinheiro usando endereços de e-mail ou números de telefone.
A principal razão para a lenta adoção de criptomoedas no Canadá é a relutância geral em abandonar o uso de dinheiro.