A senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, está de volta com suas iniciativas. Com grandes veículos de imprensa, incluindo o alemão Deutsche Welle, veiculando manchetes sensacionalistas — “Como a criptomoeda financiou o ataque terrorista do Hamas” — Warren está usando o ataque do Hamas a Israel para alimentar sua própria guerra contra as criptomoedas.

O papel da criptomoeda no conflito veio à tona em 10 de outubro, quando a polícia israelense congelou contas em cripto usadas para doações ao Hamas. Não foi a primeira vez. Em 2021, o órgão israelense de Financiamento ao Terrorismo (NBCTF) confiscou carteiras de cripto vinculadas a uma campanha de arrecadação de fundos do Hamas.

Enquanto a Binance trabalhava “em estreita colaboração com autoridades internacionais antiterrorismo” nas apreensões, Warren liderou um grupo de mais de 100 legisladores dos Estados Unidos enviando uma carta à administração Biden pedindo uma repressão às carteiras de criptomoeda do Hamas e suas afiliadas — apesar da relativa dificuldade da organização em arrecadar cripto como parte de seus esforços de captação de recursos.

“O Congresso e esta administração devem tomar ações firmes para abordar completamente os riscos financeiros ilícitos das criptomoedas antes que elas possam ser usadas para financiar outra tragédia”, disse a carta.

Os legisladores solicitaram que a administração Biden também fornecesse estimativas sobre o valor dos ativos em cripto que ainda permanecem em carteiras controladas pelo Hamas, quanto das operações do Hamas é financiado por meio de cripto e qualquer informação que ela tenha sobre os atores que facilitam o envio de cripto para o Hamas e outros grupos militantes.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um operador de cripto baseado em Gaza, “Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash)”, em 18 de outubro, revelando que ele havia sido usado para uma transação de Bitcoin de míseros US$ 2.000 — uma soma insignificante em comparação com as centenas de milhões de dólares usados para financiar o Hamas. Uma carteira sancionada tinha US$ 16 nela.

“Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para negar aos terroristas do Hamas a capacidade de arrecadar e usar fundos para cometer atrocidades e aterrorizar o povo de Israel”, disse a Secretária do Tesouro, Janet Yellen. “Isso inclui a imposição de sanções e a coordenação com aliados e parceiros para rastrear, congelar e confiscar quaisquer ativos relacionados ao Hamas em suas jurisdições.”

O uso de criptomoedas por terroristas foi dramaticamente superestimado. O dólar continua sendo a principal ferramenta para lavagem de dinheiro, com cripto desempenhando um papel relativamente pequeno. Por que os terroristas usariam blockchain quando suas transações podem ser rastreadas? Além disso, os terroristas supostamente têm pouca necessidade de cripto quando têm a capacidade de desviar fundos de ajuda da comunidade internacional. As Nações Unidas gastaram quase US$ 4,5 bilhões em Gaza de 2014 a 2020, incluindo US$ 600 milhões apenas em 2020, mesmo enquanto o Hamas supostamente transformava encanamentos de água financiados pela União Europeia em foguetes caseiros.

Elliptic, um fornecedor de análise de blockchain, sugeriu em um relatório deste mês que o Hamas recebeu criptomoeda por volta do tempo do ataque. No entanto, o Hamas não usou cripto como uma fonte primária de financiamento, optando em vez disso por usar o sistema bancário, empresas de serviços monetários e transferências informais de “hawala”. Esta rede global de financiamento lava fundos de instituições de caridade e nações amigas para o Hamas. O grupo começou a buscar publicamente fundos em cripto em 2019 através de seu canal no Telegram. O grupo agora usa processadores de pagamento para criar endereços de cripto e esconder suas carteiras de criptomoeda.

A maior parte dos esforços antiterrorismo não deve se concentrar no uso de criptomoeda por terroristas, considerando as diversas formas como essas organizações obtêm fundos. “Não há um único método de financiamento para o Hamas ou outras organizações terroristas. Eles são oportunistas e adaptativos”, disse Yaya Fanusie, ex-analista da CIA e agora um associado sênior adjunto do Centro para uma Nova Segurança Americana, em uma entrevista à CNN. “Esforços para detê-los são um constante jogo de gato e rato”.

Devido à natureza transparente da cripto, provou-se que não é segredo quando o Hamas usa cripto, conforme esclarecido pela recente ação de congelamento de cripto. Quando o faz, o Hamas geralmente recebe pequenas doações em dólar, representando finalmente um pequeno fragmento do considerável orçamento anual da organização de US$ 300 milhões. É desonesto afirmar que o uso de cripto por terroristas é uma ameaça crível em relação aos fundos denominados em moeda fiduciária que passam por essas organizações.

O projeto anti-cripto de Warren parece ser um falso problema e, em última instância, distrai de conversas mais frutíferas sobre como as organizações terroristas realmente arrecadam fundos através do sistema financeiro tradicional.

Kadan Stadelmann é um desenvolvedor de blockchain e diretor técnico da Komodo Platform. Ele se formou na Universidade de Viena em 2011 com um diploma em tecnologia da informação antes de frequentar o Instituto de Tecnologia de Berlim para informática técnica e computação científica. Ele se juntou à equipe da Komodo em 2016.

Este artigo é apenas para fins de informação geral e não se destina a ser e não deve ser considerado como aconselhamento jurídico ou de investimento. As opiniões, pensamentos e opiniões expressas aqui são apenas do autor e não refletem ou representam necessariamente as opiniões e opiniões da Cointelegraph.

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