O Blockchain Transparency Institute, ou BTI, publicou seu relatório de integridade de dados de mercado para 2020 .

Este relatório encontrou uma melhoria tripla na qualidade dos dados no site de classificação de criptomoedas, CoinMarketCap. 

“Apenas 31% do [CoinMarketCap] top 25 está sendo negociado em comparação com mais de 90% apenas 1 ano atrás, uma melhoria de 3x com seu novo sistema de classificação”, afirma o relatório. 

A research for the report was compilada such as part of “BTI Verified,” of the BTI Verified, the BTI launchated by BTI to Analysis the problem of data criptográficos with distorcidos by wash trading. 

Apesar da melhoria em relação ao ano passado, o CMC ficou em 4º lugar na análise do relatório dos principais sites de dados sobre criptomoedas - atrás de concorrentes como Nomics, Coingecko e CryptoCompare.

“As 8 principais trocas de negociação ainda encontradas no atual top 25 do CMC obtêm uma maneira de vencer o novo sistema de classificação, falsificando a liquidez da carteira de pedidos, usando fantasmas e comprando visitas na web”, afirmou o BTI verificado.

Em resposta às conseqüências do relatório, Gerald Chee, chefe de pesquisa da CoinMarketCap, argumentou que o status de destaque da CoinMarketCap na indústria estimulou as intercâmbios para adaptar suas estratégias de manipulação de dados aos seus sistemas:

“Somos o maior agregador de dados no espaço de criptoativos, e as excahnges farão o melhor que poderem para enganar nossos sistemas de classificação - mas não nossos concorrentes. Esta é a razão pelas nossas classificações são consistentemente alteradas. Pense nisso no jogo de SEO. Quase ninguém tenta enganar suas classificações no Bing, mas todos tentam chegar ao topo da classificação no Google. ”

Chee esclareceu a abordagem da CMC para lidar com os falsos relatórios de volumes de negociação nas bolsas. 

Em primeiro lugar, ele disse que é "tecnicamente impossível para qualquer agregador ou provedor de dados detectar uma operação de lavagem de fora", observando que os sites de dados "são todos consumidores de dados da API das trocas".

Para fazer isso, infiltrado com a solução "dados de negociação de contas para criar um modelo gráfico que revelaria como as são executadas e detectaria propositadamente como lavagem de lavagem", disse ele.

No entanto, o modelo do CMC tenta detectar outliers comparando os dados de tráfego da web e a liquidez. Em outras palavras, procura detectar se parece haver "muito volume" para poucos usuários ou "muito pouca" liquidez. Este método, afirmou Chee, detectar outliers suficientemente "em pelo menos 80% das bolsas ou pares de mercado".

O relatório do BTI Verificado atribui a melhoria na precisão dos sites de criptoativos a novas classificações de pares individuais - mas ressalta que os market makers já possuem maneiras de manipular essas métricas. 

O relatório credita a inclusão do tráfego da web e das métricas de liquidez, bem como as pontuações de confiança, por meio da contribuição para as classificações da bolsa "parecendo muito melhor do que há um ano".

No entanto, o BTI Verificado afirma que qualquer troca pode adquirir tráfego da web e usar ordens fantasmas para enganar as métricas de liquidez. Isso pode permitir que algumas trocas continuem fingindo entrar nas primeiras posições do CMC.

O relatório observa que essas práticas provavelmente continuarão, a menos que as metodologias dos sites de dados sejam aprimorados.

Chee disse à Cointelegraph que o CMC tenta evitar "vieses subjetivos em nossa metodologia", o que significa que o site se abstém de "reduzir" propositalmente uma determinada troca. 

Notavelmente, duas trocas bem marcadas, OKEx e Huobi - cada uma das quais relatando alta liquidez e um alto número de visitantes únicos - teve seu volume relatado reduzido em 52% e 84%, respectivamente, pelo concorrente CMC Coingecko usando seu algoritmo de “normalização de volume ”. Eles receberam uma classificação C da transparência de dados do Nomics 

Ao contrário de outros sites, que analisam a transparência dos dados e atribuem uma classificação baixa quando aplicável, o CMC considera a transparência da API um "método de exclusão". Chee disse:

“Acreditamos que [a transparência da API] não é um bom indicador para detecção de negociação de lavagem. Uma troca pode fornecer muitas informações "transparentes" a respeito de seus dados de negociação, ainda que empregue bots para executar a maioria das internamente. ”

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