Promotores australianos estão supostamente pedindo uma sentença de prisão para um usuário da Crypto.com que recebeu acidentalmente quase US$ 7 milhões e gastou a maior parte antes que a exchange descobrisse o erro interno cometido há três anos.

Em maio de 2021, a Crypto.com enviou 10,47 milhões de dólares australianos (US$ 6,86 milhões) ao casal australiano Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh em vez de um reembolso de 100 dólares australianos, depois que um funcionário supostamente digitou um número de conta na seção de pagamento de uma planilha do Excel.

Quando a exchange descobriu o erro em sua auditoria interna de dezembro de 2021, apenas sete meses depois, Singh já havia comprado várias casas e presenteado um amigo com 1 milhão de dólares australianos. Ele afirmou que pensava ter ganhado “uma rifa online”.

Promotor australiano argumenta que a sentença de prisão é necessária

Na última audiência em 2 de agosto, cerca de três anos após o incidente, o promotor australiano Campbell Thomson argumentou que, dado o montante envolvido, estava "fora de alcance" para ser considerado um crime de oportunidade. Ele afirmou que uma sentença de prisão era necessária para Singh, de acordo com um relatório de 2 de agosto.

“Pode ser que você não o mande para a prisão por muito tempo, levando em consideração sua detenção pré-sentença”, disse ele.

Enquanto isso, o advogado de Singh, Martin Kozlowski, argumentou que Singh não compreendeu totalmente a gravidade da situação incomum, o que seria um desafio para qualquer pessoa.

“Deve-se levar em conta que os fundos aqui vieram de uma multinacional que nem sabia que os fundos haviam sumido até uma auditoria algum tempo depois”, disse Kozlowski.

“Ninguém sabe como reagiria se enfrentasse a mesma situação”, acrescentou.

Preocupações sobre Singh ser um risco de fuga

Em março de 2023, os promotores argumentaram que Singh estava financeiramente motivado a fugir do país, já que apenas 4,9 milhões de dólares haviam sido recuperados, com parte já enviada para o exterior.

A sentença de Singh está marcada para setembro. Em setembro de 2023, sua parceira, Manivel, recebeu uma sentença de prisão de aproximadamente sete meses (tempo já cumprido) e foi colocada sob uma ordem de correções comunitárias de 18 meses após se declarar culpada de manipular imprudentemente os produtos do crime.

Isso segue um aumento relatado no crime relacionado a criptomoedas na Austrália recentemente.

Em 15 de julho, o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) Relatório Nacional de Riscos de Lavagem de Dinheiro relatou um aumento no uso criminoso de criptomoedas e serviços relacionados em seu último relatório sobre lavagem de dinheiro.

A AUSTRAC antecipou um aumento no uso criminoso de criptomoedas devido ao maior anonimato e à velocidade mais rápida das transações.