Como se proteger de Bitcoin Scams?

Para proteger-se contra golpes dentro do ecossistema de criptomoedas, os investidores devem evitar ganância, ser lógico em sua análise de oportunidades e dedicar tempo e recursos para pesquisa e educação.

Roubo de Bitcoin e fraude está se tornando mais popular

As queixas sobre perda de investimentos dentro do mundo da criptografia está se tornando uma ocorrência comum. Como resultado, as empresas de investimento on-line que lidam com criptomoedas recentemente se tornaram cada vez mais rotuladas com uma impressão muito negativa. Scammers dos dias de hoje parecem se esconder sobre as características anônimas da indústria para enganar investidores desavisados.

HashOcean e outros

A última ocorrência envolveu uma empresa de mineração de Bitcoin em nuvem: Hashoceancujo site estava inacessível por cerca de cinco dias. Além disso, entre os supostos scammers está a OneFxZone , uma empresa de comércio de auto-aclamado que ainda afirmam serem honestos, mas seus investidores queixam-se de sua incapacidade de acessar seus fundos.

A Cointelegraph pediu a especialistas alguns conselhos sobre como evitar golpes, que parecem estar a aumentar, e como potenciais investidores podem descobrir qual oportunidade parece honesta e qual não é.

As três áreas mais comuns de golpe envolvendo Bitcoins

O co-Fundadora e Diretora da SatoshiLabs , Alena Vranová disse à Cointelegraph que o aumento de fraudes e roubos Bitcoin vêm de mãos dadas com o aumento do preço do Bitcoin.

"A correlação foi mostrada claramente no Works seguros Dell, em pesquisa realizada no início de 2014."

Vranová identifica as três áreas mais comuns onde os roubos de Bitcoin ou fraudes ocorrem como: através de uma fraude de terceiros, a exposição digital e erro humano ou ignorância. Ela diz que os riscos digitais e de terceiros podem ser facilmente reduzidos com uma carteira de hardware, como a Trezor, e isso é geralmente uma boa prática comum em qualquer investimento.  

"Algumas vozes pedem por mais regulamentação contra fraudadores, dizem clientes mal informados. Sou bastante oposta à essa ideia. Em quaisquer serviços financeiros e oportunidades de investimento, uma fraude é muito comum, e o mundo Bitcoin não é uma exceção. Como um exemplo "pequeno", podemos olhar para a indústria de seguros.O Reino Unido representa mais de 7% do mercado global de seguros e enfrenta mais de 2 bilhões de libras em fraude de seguros anualmente. Vamos supor que a escala global da fraude de seguros poderia ser em torno de 20 bilhões de libras. Agora, a maioria dessas fraudes são feitas com a ajuda ou o envolvimento direto de corretores de seguros independentes e agentes que normalmente obtêm suas licenças de um banco central ou uma organização regulamentada pelo estado similar. No topo das perdas, as companhias de seguros estão investindo centenas de milhões para prevenção da fraude e legisladores inventam novas regras obscuras de "defesa do consumidor". No entanto, os efeitos preventivos das empresas são questionáveis ​​e o custo do seguro só aumenta. "

Alena Vranová, Co-Fundador e Diretor da SatoshiLabs

O dinheiro investido não é mais seu

No entanto, Vranová aponta que a maioria dos investidores não percebem a sua posição adequada e nível de vulnerabilidade, uma vez concordando e investindo em alguns pacotes de investimento.

"Infelizmente, as pessoas não percebem que não é seus fundos quando transferem o seu Bitcoin (ou dinheiro) para a conta de outra pessoa:" É apenas uma promessa de realizar e, eventualmente crescer a soma para mim. "

Bitcoin é menos vulnerável do Dólar ou Euro

Em conclusão, Vranová diz que a boa notícia para Bitcoin é que ele pode ser, na verdade, menos propícios à fraude do que o dólar americano ou euro. Como Bitcoin é uma contabilidade aberta e uma comunidade aberta, é relativamente mais fácil de obter feedback da comunidade, fazer uma pesquisa sobre as empresas, suas equipes e parâmetros de investimento antes de tomar decisões.

Ganância, Lógica e Educação

O Fundador do Cryptopay , um gateway de pagamento UK Bitcoin, George Basiladze , diz que a única responsável por fraudes on-line é a ganância das pessoas.

De acordo com Basiladze, a maioria dos projetos de golpes e esquemas de Ponzi são tão fáceis de expor, desde que a ganância não fique no caminho. Ele também aponta que qualquer pessoa disposta a realizar qualquer tipo de investimento deve procurar entender o mercado específico e exercitar a paciência.

Ele diz:

"Os investidores precisam de ser razoáveis e procurar compreender o mundo dos mercados de capitais, e começar a se educar. Outra coisa que os investidores devem saber é que você não pode ficar rico rapidamente ou obter 7000% de ROI, sem ser enganado. Tudo precisa de tempo e paciência ".

Atração para depoimentos

Aleksandar Matanovic da CE Distrito Serviços Financeiros também disse à Cointelegraph que um monte de pessoas foram vítimas de fraudes on-line devido à sua atração por vários depoimentos de outros investidores que podem ter realmente ganho um monte de dinheiro dentro da indústria de criptografia.

Ele diz:

"Há muitas histórias verdadeiras sobre pessoas que ganharam enormes quantidades de dinheiro com o Bitcoin, seja através da mineração, comércio ou qualquer outra coisa. Devido a essas histórias, as pessoas sabem que é possível fazer lucros rápidos com Bitcoin e por isso eles são mais suscetíveis a scammers e seus esquemas que prometem grandes retornos sobre os investimentos. "

No entanto, Matanovic aconselha qualquer investidor ser lógico quando procuram empreendimentos honestos. Ele também identifica a ganância como o fator que pode obscurecer raciocínio lógico quando se trata de investimentos:

"Os investidores devem pensar com clareza e não deixar que a sua lógica seja deixado de lado por sua ganância. Quero dizer, há esquemas que oferecem 10% diariamente; alguém pode realmente acreditar que não é uma farsa, a menos que ele / ela esteja totalmente cego pela ganância? As pessoas precisam saber que a cada oportunidade única de fazer lucros vem com um certo risco. E, claro, eles devem investir apenas o que eles estão prontos a perder, porque se eles são totalmente novos no mercado Bitcoin e ansioso para investir o mais rápido possível sem dedicar algum tempo para pesquisar, eles provavelmente vão perder. "