Uma ação coletiva foi movida contra a Binance.US e o CEO da Binance, Changpeng Zhao, em 2 de outubro, no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia. A acusação alega que CZ e a empresa violaram as leis federais dos Estados Unidos e estaduais da Califórnia sobre concorrência desleal com o objetivo de prejudicar a exchange rival FTX e monopolizar o mercado de criptomoedas. A ação foi movida por Nir Lahav, identificado apenas como morador da Califórnia. 

Em questão estão as publicações feitas por Zhao no Twitter (agora X) no início de novembro do ano passado, às vésperas do colapso da FTX. As publicações foram feitas em conjunto com a decisão dos réus de liquidar suas participações do token de utilidade da FTX, o FTT, em 6 de novembro. Os autores da ação estimaram que a Binance possuía até 5% de todos os tokens FTT em circulação.

Em nota oficial encaminhada ao Cointelegraph a Binance declarou que:

"O caso não tem mérito e vamos nos defender vigorosamente contra esta ação".

Processo movido contra a Binance e Changpeng Zhao. Fonte: CourtListener

No dia seguinte, Zhao afirmou em uma postagem no Twitter que a Binance havia assinado uma carta de intenção para adquirir a FTX, mas desistiu do negócio um dia depois. De acordo com o processo:

"Zhao disseminou publicamente essas informações [sobre a retirada da oferta de aquisição] no Twitter e em outras plataformas de rede social para prejudicar a FTX, o que acabou levando a um colapso apressado e sem precedentes da FTX e de todas as entidades vinculadas à ela."

A After iniciou sua argumentação com uma defesa das políticas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em relação às criptomoedas e a invocação das decisões da Suprema Corte de Howey e Reves, entre outras.

Como parte da saída da participação da Binance sobre a FTX no ano passado, a Binance recebeu cerca de US$ 2,1 bilhões equivalentes em dinheiro (BUSD e FTT). Devido às recentes revelações que vieram à tona, decidimos liquidar qualquer FTT remanescente em nossos livros. 1/4

— CZ Binance (@cz_binance)

A ação alega ainda que a postagem de Zhao no X em 6 de novembro, em que o CEO da Binance escreveu que "devido a revelações recentes que vieram [sic] à tona, decidimos liquidar qualquer FTT remanescente em nossos livros" era falso e enganoso, uma vez que a Binance já havia vendido suas participações em FTT, e a postagem tinha "a intenção de fazer com que o preço do FTT no mercado caísse."

Os autores da ação encontraram evidências para a acusação na mesma publicação de Zhao, onde ele escreveu: "Não somos contra ninguém. [...] Mas não apoiaremos pessoas que fazem lobby contra outros participantes do setor pelas costas." Os autores da ação consideraram que essaa última frase indicava que a Binance se opunha às "iniciativas em favor da regulação" do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Dia triste, tentamos, mas

— CZ Binance (@cz_binance)

O processo alega que a proposta de Zhao para adquirir a FTX não foi feita de boa fé e que o episódio "acabaria por levar" ao colapso da FTX:

"A postagem de Zhao resultou na queda do preço do FTT de US$ 23,1510 para US$ 3,1468. Essa queda significativa levou as Entidades da FTX à falência sem dar uma oportunidade ou chance aos executivos e ao conselho de administração das Entidades da FTX de reverter a situação e colocar salvaguardas para proteger seus clientes e usuários."

O processo exige indenização monetária, custeio das despesas judiciais e restituição de ganhos ilícitos com base em sete acusações. "O autor da ação acredita que há milhares de membros da classe proposta", afirma o processo.

CZ acabou de executar a maior jogada de gângster que já vimos no mercado de criptomoedas, e ponto final. Esse homem é muito corajoso. De fato, bravo.

Bravo também para Sam, que escolheu a opção correta para proteger os ativos dos clientes, engoliu seu orgulho e não queimou tudo em uma briga desnecessária.

QUE SHOW!

— Autism Capital (@AutismCapital)

Conforme observado no processo, tanto a Binance quanto a FTX estão atualmente sendo processadas pela SEC. O processo criminal contra Bankman-Fried terá início em 4 de outubro em Nova York. Zhao abordou possíveis acusações de concorrência desleal no mesmo tweet citado no processo. "Com relação a qualquer especulação sobre o fato de esta ser uma ação contra um concorrente, não é [o caso]", escreveu ele.

No entanto, sua declaração não impediu a especulação de que se tratava de um golpe contra o rival. Os CEOs de ambas as exchanges de criptomoedas trocaram golpes no Twitter durante semanas antes e durante o colapso da FTX.

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