A Suprema Procuradoria da China revelou recentemente os detalhes por trás da sentença de sete anos de prisão dada a Zhao Dong, fundador da mesa de negociação de criptoativos over-the-counter (OTC) RenrenBit, que facilitava a negociação de criptoativos e moeda local.

Em 27 de dezembro, a agência legal de acusação chinesa revelou que Zhao, também apelidado de "Rei do OTC", foi condenado por operar um negócio de criptoativos e participar de transações de câmbio sem licença. A medida destaca a contínua repressão às criptomoedas, que ainda são ilegais no país.

As autoridades supostamente revelaram uma investigação intrincada, desvendando as complexas transações financeiras e focando em contas associadas aos supostos crimes. As autoridades usaram registros bancários, registros de comunicação, confissões e declarações de testemunhas para construir um caso contra Zhao e seus associados.

O tribunal realizou três audiências públicas para o caso, onde Zhao e seus associados argumentaram que suas ações não constituíam negociação de câmbio. Eles disseram que suas ações eram transações de moeda digital e não constituíam operações comerciais ilegais. No entanto, o promotor apresentou evidências relacionadas a câmbio nos registros de bate-papo de Zhao e seu grupo.

Vários destinatários relacionados confirmaram que os fundos que Zhao recebeu eram pagamentos de estrangeiros. O relatório diz:

“Todos os réus admitiram que Zhao e outros em Dubai coletaram dirhams em dinheiro, pagaram RMB à conta designada pela outra parte, compraram Tether com dirhams e permitiram que o grupo doméstico vendesse ilegalmente de volta por RMB.”

No final, um tribunal emitiu um veredito, condenando Zhao a sete anos de prisão e impondo uma multa de 2,3 milhões de yuanes chineses (US$ 325.000).

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