Banco Central da China amplia seu escrutínio regulatório para "airdrops" de cripto

O Banco Central da China, o Banco do Povo da China (PBoC), ampliou seu escrutínio para incluir airdrops token, que caracterizou como "Disfarçado" Initial Coin Offerings (ICOs) em seu relatório de estabilidade financeira de 2018, publicado em 2 de novembro.

Usando uma retórica já familiar, o relatório reitera a posição estritamente anti-ICO e negociação de cripto, definindo a primeira como arrecadação de fundos “ilegal” e apontando para os riscos generalizados de fraude financeira e esquemas de pirâmide.

Sinalizando uma nova área de foco, o relatório alerta que os chamados “airdrops” estão evitando a regulamentação em torno do modelo público de venda de tokens emitindo ativos gratuitos para os investidores. De acordo com o relatório, os airdrops reservam uma reserva simbólica e, em seguida, capitalizam a especulação no mercado para inflar o valor dos ativos e gerar seus próprios lucros.

O banco alerta que tais iniciativas continuam aumentando em número, apesar das vigorosas tentativas de reprimir a emissão de tokens de cripto no país, e pede "detecção precoce" e redobrada vigilância por parte dos reguladores, aludindo à necessidade de cooperação internacional para proteger melhor os investidores.

O restante do documento reitera preocupações sobre as empresas de cripto se mudarem para outros países e usarem “agentes” estrangeiros para investir em nome dos clientes domésticos na China continental, além de alertar contra documentos fraudulentos e projetos de investimento em cripto disfarçados de “blockchain innovation”.

O relatório também se refere à suspeita de manipulação de mercado e violação de sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML) no setor de cripto, alerta do impacto social negativo que as criptomoedas representam devido ao seu uso para evitar controles de capital, sanções internacionais e para financiar o terrorismo.

Segundo o banco, a partir de 18 de julho de 2017 - antes da proibição ICO na China - 65 ICOs foram concluídas na China, das quais apenas 5 foram lançadas antes de 2017. Durante esse período, o número total de participantes em ICOs ultrapassou 105.000. , com o financiamento acumulado atingindo cerca de 2,6 bilhões de yuans (cerca de US $ 375,4 milhões). Isso, os estados do PBoC, representavam 20% do financiamento da ICO globalmente.

Além de sua retórica endurecida e novo foco em airdrops token, o relatório do banco fornece uma visão geral histórica das intervenções do PBoC até o momento. Isso abrange o "Aviso sobre Precauções Contra os Riscos da Bitcoin" do banco de 2013 - que definiu o Bitcoin (BTC) como uma commodity virtual que não é reconhecida como moeda legal / moeda na China - à notória proibição de setembro de 2017 das ICOs, que criminalizou o modelo definitivo.

Mesmo que os reguladores do país continuem a transmitir retórica anti-ICO e comercial, a detenção de criptomoedas não é ilegal na China. Em um caso recente, um órgão de arbitragem na cidade de Shenzhen protegeu o Bitcoin como propriedade, enfatizando que:

“Não existe lei ou regulamento que proíba explicitamente as partes de realizar transações bitcoin ou privadas em bitcoin, [apenas avisos para] o público sobre os riscos de investimento. O contrato neste caso estipula a obrigação de devolver o bitcoin entre duas pessoas singulares, e não pertence ao [set. Proibição 2017]."