A plataforma de criptomoedas Debiex foi condenada a pagar cerca de US$ 2,5 milhões após não responder a um processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), que a acusava de operar um esquema de golpe romântico.

Em 13 de março, o juiz federal do Arizona, Douglas Rayes, concedeu a moção anterior da CFTC para julgamento sumário no caso e ordenou que a Debiex devolvesse cerca de US$ 2,26 milhões roubados de seus clientes, além de uma multa civil de quase US$ 221.500.

O juiz Rayes afirmou que não havia evidências de que a falha da Debiex em responder à CFTC fosse resultado de "negligência justificável".

A CFTC processou a Debiex em janeiro de 2024, alegando que sua equipe operava um esquema conhecido como “pig butchering”, no qual os golpistas iniciam relacionamentos românticos com clientes por meio das redes sociais para ganhar confiança e convencê-los a investir na plataforma.

Segundo a CFTC, o esquema enganou cinco vítimas, que depositaram um total de cerca de US$ 2,3 milhões na Debiex, valor que a suposta plataforma de negociação roubou.

Um trecho destacado da ordem do Juiz Rayes resumindo o caso da CFTC contra a Debiex, Fonte: CourtListener

A CFTC também acusou Zhāng Chéng Yáng de atuar como um “mula de dinheiro” para a Debiex, cujas carteiras de criptomoedas eram usadas para receber e roubar fundos das vítimas.

Em 12 de março, o juiz Rayes concedeu uma moção da CFTC para julgamento à revelia contra Zhāng, concluindo que havia indícios suficientes de que ele controlava uma carteira cripto na OKX “que recebeu ativos digitais sobre os quais ele não tinha nenhuma reivindicação legítima”.

Ele afirmou que a OKX estava “preservando voluntariamente” as criptomoedas na conta de Zhāng e ordenou que seu conteúdo, composto por US$ 5,70 em Tether (USDT) e quase 63 Ether (ETH), avaliados em aproximadamente US$ 119.500, fosse transferido para uma vítima não identificada.

A CFTC afirmou em sua denúncia de janeiro de 2024 que o esquema da Debiex envolvia seus gestores desconhecidos alvejando vítimas em potencial por meio das redes sociais, atraindo-as para sites que promoviam a plataforma como uma “rede blockchain descentralizada de negociação perpétua de contratos”, onde os usuários poderiam realizar negociações de futuros e “transações de mineração”.

Segundo a CFTC, os membros da Debiex se passavam por mulheres e criavam vínculos com as vítimas por meio de “mensagens contínuas e repetidas, além do compartilhamento de supostas fotos pessoais”, enquanto afirmavam ser “traders altamente bem-sucedidos de commodities de ativos digitais”.

Uma vez que uma conta era criada e os clientes enviavam suas criptomoedas, a CFTC afirmou que a Debiex compartilhava “informações fictícias” sobre saldos de clientes, posições de negociação e lucros.

“Todas essas informações eram provavelmente falsas”, disse a CFTC. “As evidências mostram que os ativos digitais dos clientes foram simplesmente enviados para várias carteiras de ativos digitais em uma tentativa de ocultar seu destino.”