Urgente: Bitfinex Demite Clientes dos EUA

A Bitfinex acaba de anunciar que está reduzindo os serviços prestados aos clientes dos EUA. A casa de câmbio procura fazer uma transição suave e irá reduzir gradualmente os serviços abertos aos clientes dos EUA nos próximos 90 dias. Seu anúncio oficial diz claramente:

"Nos próximos 90 dias, estaremos descontinuando os serviços para nossos clientes individuais nos Estados Unidos".

As razões

A casa de câmbio lista várias razões para sua decisão de deixar de fazer negócios com os clientes dos EUA:

  • Embora tenhamos sido capazes de normalizar o setor bancário para alguns clientes corporativos e indivíduos em certas jurisdições, soluções bancárias compatíveis para indivíduos dos EUA permanecem difíceis. Nós temos lenta e seletivamente convidado os usuários em jurisdições particulares que atendam aos critérios estabelecidos para começar a usar os canais bancários que estão on-line. Esse processo está em andamento.
  • Uma porcentagem surpreendentemente pequena de nossas receitas vem de contas individuais verificadas dos EUA, enquanto uma parcela dramaticamente desproporcionada de nossos recursos destina-se a atender as necessidades de indivíduos americanos, incluindo suporte, legal e regulamentar.
  • Prevemos que o cenário regulatório se torne ainda mais desafiador no futuro.
  • A Bitfinex não está sediada nos Estados Unidos. As casas de câmbio baseadas nos EUA estão melhor posicionadas para atender adequadamente os clientes de varejo dos EUA.

Algumas mudanças efetivam-se imediatamente, outras gradualmente

A Bitfinex está proibindo imediatamente que os clientes dos EUA troquem tokens de ICO baseados em Ethereum, como EOS e SAN. A casa também suspendeu imediatamente a verificação das contas dos EUA.

A casa pretende reduzir gradualmente os serviços disponíveis para os clientes dos EUA. O anúncio diz:

"Nós nos comunicaremos ainda mais com os usuários afetados em tempo e detalhes. Nossa intenção é reduzir a disrupção, tanto quanto possível, para nossos clientes dos EUA ".

Sob fogo

Este anúncio ocorre quando a Bitfinex está sob fogo por seus problemas bancários e a falha em divulgar informações sobre uma auditoria financeira que a casa insiste que está atualmente em execução. Recentemente, uma grande atividade suspeita ocorreu na Bitfinex. Em particular, parece ser a casa de câmbio preferida de “Spoofy,” o comerciante misterioso e muito rico que exerceu uma tremenda influência sobre os mercados. Spoofy tornou-se notório por "spoofing" e "wash trading" em um esforço para convencer outros comerciantes, quer para comprar ou vender.

Não a única

A Poloniex também anunciou recentemente súbitas mudanças em seus Termos de Uso. Eles enfatizaram que sua casa de câmbio não trata de dinheiro real, apenas tokens, e eles proibiram os usuários de dois estados dos EUA devido a questões regulatórias.