Bloomberg: DOJ dos EUA abre investigação criminal sobre BTC e manipulação de preço do ETH

Uma investigação criminal sobre a manipulação de preços do Bitcoin (BTC) por comerciantes de cripto foi aberta pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), relata a Bloomberg hoje, 24 de maio.

A Bloomberg cita quatro fontes anônimas próximas ao assunto, relatando que a investigação criminal – conduzida pelos promotores federais dos EUA e pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) – investigará como os comerciantes poderiam ter manipulado os preços por meio de atividades ilegais como falsificação e lavagem de transações.

O spoofing, o ato de criar uma grande quantidade de pedidos e depois cancelá-los, surgiu antes nos mercados de cripto, quando um negociante desconhecido ou um grupo de negociantes, conhecidos como “Spoofy” alegadamente fez um número de pedidos de US $ 1 milhão sem seguir adiante. Lavar a negociação, que o "Spoofy" também praticou, é quando um comerciante compra suas próprias ordens, criando assim a ilusão da demanda do mercado para atrair mais compradores.

As fontes da Bloomberg observam que a investigação envolve especificamente Bitcoin e Ethereum (ETH).

Tanto o Departamento de Justiça quanto a CFTC não responderam aos pedidos de comentários da Cointelegraph até o momento.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou sua própria investigação sobre criptomoedas em março, com várias empresas relacionadas à cripto, como a tZero, subsidiária da Overstock.com, amiga do BTC, caindo no escopo de sua investigação.

Mais recentemente, reguladores americanos e canadenses anunciaram o “Operation Crypto Sweep”, um esforço conjunto para erradicar esquemas fraudulentos de investimento em criptomoeda.