Anatoly Legkodymov, cofundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas Bitzlato, declarou-se culpado da acusação de operar uma empresa de serviços financeiros sem licença em 6 de dezembro. Legkodymov compareceu ao Tribunal Distrital Leste de Nova York, no Brooklyn, perante o juiz Eric Vitaliano. 

No tribunal, Legkodymov concordou em dissolver a Bitzlato e em abrir mão de US$ 23 milhões em criptomoedas. Ele havia apresentado uma ordem judicial para se declarar culpado, o que indica a intenção de apresentar uma declaração de culpa perante a Justiça. Breon Peace, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, disse:

"A confissão de culpa de Legkodymov hoje confirma que ele estava bem ciente de que a Bitzlato, exchange de criptomoedas de sua propriedade, estava sendo usada como uma torneira aberta por criminosos ansiosos para tirar proveito de seus controles frouxos sobre transações ilícitas de dinheiro."

Legkodymov foi preso em Miami em 17 de janeiro de 2023 durante uma ação internacional coordenada para derrubar a exchange. O site da Bitzlato foi bloqueado pela França no mesmo dia. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Espanha, Portugal e Chipre, juntamente com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), também participaram da operação.

A exchange de criptomoedas peer-to-peer não custodial Bitzlato tinha sede em Hong Kong e supostamente tinha salvaguardas "deficientes" de Identificação de Clientes (KYC)/Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e oferecia um importante "suporte financeiro" para o mercado russo da darknet Hydra. O Departamento de Justiça dos EUA impôs sanções à Hydra em abril de 2022.

As ações de fiscalização abalaram temporariamente os mercados de criptomoedas. Mais tarde, a Europol afirmou que cerca de 46% dos ativos administrados pela Bitzlato, no valor de 1 bilhão de euros (US$ 1,09 bilhão na época), estavam ligados a atividades criminosas. A Europol apreendeu carteiras da Bitzlato no valor de 18 milhões de euros e congelou 100 contas em outras exchanges no valor de 50 milhões de euros.

Changpeng "CZ" Zhao pode ser arrastado para esse caso.
O caso Anatoly Legkodymov tem tanto a ver com a Binance quanto com a Bitzlato.
Fique de olho nesse caso.

— Darren Parkin (@EditorParkin)

A Binance era uma das principais contrapartes da Bitzlato. A exchange global bloqueou fundos de 20 carteiras relacionadas ao caso no final de janeiro. Em março, a exchange conseguiu desbloquear alguns dos fundos que detinha e permitiu que os usuários sacassem até 50% em Bitcoin (BTC).

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