Atividade da Bitfinex e relação de preço Tether-BTC sob o escrutínio do DoJ dos EUA, afirmam fontes

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) concentrou sua investigação na manipulação do mercado de cripto sobre se o Tether (USDT) foi usado para inflar artificialmente os preços do Bitcoin (BTC) durante o importante rali do ano passado, reportou a Bloomberg em 20 de novembro.

A Bloomberg cita três fontes anônimas “familiarizadas com o assunto” que alegam que o DoJ se “aperfeiçoou” na tríade de Bitcoin, Tether e sua casa de câmbio cripto afiliada null  - as duas últimas compartilham um CEO, Jan Ludovicus van der Velde. .

As fontes alegaram que o Departamento de Justiça está investigando como a Tether emite seus novos tokens e por que a maioria da Tether entra no mercado via Bitfinex, no contexto de uma investigação mais ampla sobre se os “truques de mercado” inflacionaram parcialmente os preços de cripto nos últimos anos.

Como publicado anteriormente, o DoJ e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA abriram conjuntamente uma investigação criminal em maio sobre a manipulação de preços de Bitcoin e Ethereum (ETH) por negociantes de cripto.

A Bloomberg afirma hoje que tem sido "incapaz de determinar" se a investigação do DoJ está focada exclusivamente na atividade do Bitfinex, ou se os próprios executivos da casa de câmbio estão sob escrutínio. Tanto o DoJ quanto a CFTC se recusaram a comentar, e nenhum dos dois acusou formalmente qualquer parte ou entidade de irregularidades.

Nem o consultor jurídico da Bitfinex, nem os representantes legais da casa de câmbio e da Tether, responderam às solicitações de comentários da Bloomberg até o momento.

A investigação alegada do DoJ sobre a atividade no Bitfinex aumenta as investigações anteriores sobre possíveis desvios de conduta; tanto a Bitfinex quanto a Tether receberam intimações de reguladores dos EUA por razões não divulgadas em dezembro de 2017, que a Bloomberg relata a insistente dúvida sobre as alegações da Tether de que o USDT é garantido pelo dólar norte-americano.

Os críticos vocais do Tether chegaram ao ponto de acusar a empresa de encobrir um suposto déficit de reserva fiduciária em cumplicidade com a Bitfinex; A suspeita foi ainda mais abalada pela controversa decisão de Tether de dissolver seu relacionamento com um auditor externo em janeiro deste ano. Tether, desde então, lançou uma auditoria não oficial em junho para provar que seus tokens são apoiados pela quantidade correta de participações fiduciárias.

Outras controvérsias foram alimentadas em junho, quando um trabalho acadêmico coautorado por John M. Griffin, professor da Universidade do Texas, argumentou que “as compras com Tether são cronometradas após desacelerações do mercado e resultam em aumentos consideráveis nos preços do Bitcoin”. que Griffin informou o CTFC sobre suas descobertas no início deste ano, embora o acadêmico tenha se recusado a comentar em resposta às investigações da Bloomberg.

Neste outono, a Bitfinex foi atormentada por rumores de insolvência e alegadas dificuldades bancárias, que foram oficialmente negadas. No final de outubro, o Tether resgatou e destruiu US $ 500 milhões de sua carteira do Tesouro; a ação provocou ainda mais controvérsia, dada a recente - se breve - perda de sua paridade do dólar norte-americano pelo Tether. Tal resgate em larga escala levou alguns a acusar a empresa de manipular o mercado resgatando a baixo custo e liquidando após a recuperação do mercado.