CEO da Casa de Cãmbio de Bitcoin Changelly: em Contato com o Centro Europeu de Cibercrimes

Os fundos de resgate do WannaCry foram transferidos do Bitcoin para o Monero, e agora as casas de câmbio envolvidas estão ajudando a polícia a encontrar os perpetradores.

Hoje mais cedo, a Cointelegraph informou como a ShapeShift estava trabalhando com a aplicação da lei depois que os fundos enviados aos hackers do WannaCry durante o ataque, em maio, de repente se movimentaram pelo serviço esta semana.

Um diagrama dos movimentos das moedas criadas pela BlockSeer mostrou que a Changelly também estava envolvida na movimentação dos fundos.

Os criminosos enviaram mais de cinco BTC em várias transações através do serviço instantâneo que não requer identidades reveladoras.

Agora, a Changelly está ajudando a Europol a traçar aqueles que estão por trás das transações, na esperança de que ele leve a uma melhor compreensão das partes no centro do ataque.

A Cointelegraph falou com o CEO da Changelly, Konstant Gladych, sobre o processo e o que isso significa para os serviços de câmbio instantâneo.

Cointelegraph: qual o tipo de informação que a polícia pede?

Konstantin Gladych: Atualmente estamos em contato com o Centro Europeu de Delito Cibercético e fornecemos todas as informações necessárias. Em particular, eles estão pedindo os endereços da carteira que os perpetradores estavam enviando moedas, dinheiro, endereços de IP e e-mails registrados.

CT: Qual a sua impressão sobre a forma como a aplicação da lei compreende a cibercriminalidade envolvendo criptomoeda?

KG: Infelizmente, essa questão acontece ocasionalmente. De vez em quando devemos responder aos pedidos dos departamentos de polícia prontamente. Podemos admitir que o nível de investigação aumenta e vários serviços permitem acompanhar as transações rapidamente. Isso é alcançado, provavelmente, devido à transparência Blockchain.

CT: O que você acha da escolha do Monero como moeda de destino? Isso sugere alguma coisa sobre os propósitos dos perpetradores?

KG: O Monero é uma criptomoeda anônima que esconde o remetente, o montante e o destinatário ao misturar transações, por isso é uma escolha razoável como moeda de destino. No entanto, há um ponto cego. A quantidade de transações no Monero Blockchain é insuficiente para fornecer anonimato total e a maior parte das transações pode ser decodificada revelando todos os detalhes do pagamento.

CT: Você acha que aqueles que estão por trás do WannaCry são de fato operadores patrocinados pela Coreia do Norte ou isso é menos provável em sua opinião?

KG: Na verdade não sabemos. Na verdade não importa, já que os crimes não têm fronteiras. Tudo o que podemos dizer é que os hackers eram bastante profissionais e fizeram um grande ruído e não ganharAM nada.

CT: Como você acha que é possível evitar atividades ilícitas em serviços de câmbio de criptomoedas onde os procedimentos de identificação não são aplicáveis?

KG: Lutamos contra o roubo, unindo nossos esforços com uma série de parceiros, incluindo MyEtherWallet, Poloniex e outros serviços. Nós colocamos a lista negra de todos os endereços da carteira envolvidos no crime e fornecemos à polícia todas as informações solicitadas. Devido à mistura de moedas, no entanto, 100% de defesa é impossível mesmo com o KYC implementado. Esperemos que haja serviços que ofereçam soluções definitivas para esse tipo de questões.


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