A exchange de criptomoedas Binance suspendeu um membro da equipe da Binance Wallet, acrescentando que poderá tomar medidas legais adicionais após iniciar uma investigação interna sobre alegações de uso de informações privilegiadas.

O negócio de carteiras cripto da exchange, Binance Wallet, iniciou uma investigação em 23 de março após “receber uma denúncia alegando que um de nossos funcionários participou de negociações com informações privilegiadas para obter lucros indevidos”, afirmou em um post no X em 25 de março.

A empresa afirmou que uma investigação preliminar encontrou um funcionário da Binance Wallet, que entrou para a equipe no mês passado, suspeito de ter usado informações de um cargo anterior em desenvolvimento de negócios na BNB Chain para “antecipar” negociações com o token de um projeto.

“O funcionário estava ciente de que o projeto estava planejando um Evento de Geração de Token (TGE) e antecipava que isso geraria um interesse significativo da comunidade”, escreveu a Binance Wallet.

A empresa alegou que o funcionário “usou múltiplos endereços de carteira vinculados para comprar um grande volume de tokens do projeto” antes do anúncio público do lançamento do token e então, após o anúncio, “vendeu rapidamente parte de seus ativos para obter lucros significativos.”

A Binance Wallet acusou o funcionário de antecipação de mercado com base em informações não públicas obtidas de um cargo anterior, em violação à política da empresa.

Acrescentou que o funcionário foi “suspenso imediatamente e aguarda mais ações disciplinares,” e que a empresa cooperará com as autoridades da jurisdição relevante para tomar medidas legais.

A empresa não revelou o nome do funcionário, mas observou que as alegações que circulavam no X levaram à investigação.

Mais cedo nesta semana, diversos usuários do X apontaram um ex-gerente de operações da BNB Chain — Freddie Ng — cujo LinkedIn mostra que ele ingressou na equipe de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet no mês passado.

Conforme observado pelo usuário “py” no X, uma das carteiras que o DEX Screener mostra ter lucrado US$ 82.400 com o token em questão, U DEX Platform (UUU), é uma carteira que recebeu tokens UUU de outra carteira inicialmente financiada pelo endereço “freddieng.bnb” — que Ng havia compartilhado em sua conta no X.

Uma carteira supostamente ligada a um funcionário da Binance vendeu os tokens poucos minutos após sua estreia, em 23 de março, quando atingiram valor máximo de US$ 31,5 milhões. Fonte: DEX Screener

A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ng foi contatado para comentar o caso.

A Binance Wallet disse que apreciava os esforços públicos, mas que apenas recompensaria aqueles que enviassem denúncias por e-mail ao canal de denúncias da empresa, “para proteger os interesses dos denunciantes.”

Informou ainda que distribuirá US$ 100.000 igualmente entre quatro denunciantes anônimos que enviaram e-mails à exchange.