A exchange de criptomoedas Binance nega alegações de má gestão dos fundos dos clientes. A negação da Binance veio em resposta a uma repostagem da Reuters que alegava que a exchange de cripto havia misturado fundos de clientes com a receita da empresa.
A reportagem da Reuters alegou que a Binance violou regulamentos bancários dos Estados Unidos que exigem que o dinheiro do cliente seja mantido separado. O relatório alegou que a exchange, em 2020 e 2021, misturou sua receita corporativa com os fundos do cliente e que a mistura ocorria diariamente.
A Reuters citou três insiders com conhecimento das finanças da exchange de cripto e ainda afirmou que a maioria da mistura ocorreu em contas mantidas no agora falido Silvergate Bank, com o valor tendo atingido bilhões de dólares.
O relatório alegou que o dinheiro dos usuários era enviado para a conta do Silvergate da Key Vision Development, uma empresa baseada nas Seychelles de propriedade de Changpeng Zhao, CEO da Binance. A Binance teria informado ao Silvergate que a principal função da conta da Key Vision era coletar contribuições em dólares de clientes não americanos.
O relatório ainda alegou que outra conta baseada no Silvergate ligada à empresa do CEO da Binance nas Ilhas Cayman foi usada para converter dinheiro no token vinculado ao dólar Binance USD (BUSD). No entanto, a reportagem da Reuters também observou que não encontrou "nenhuma evidência de que o dinheiro do cliente da Binance foi perdido ou levado".
O Cointelegraph procurou a Binance para comentários sobre essas alegações e foi direcionada para uma resposta no Twitter do chefe de comunicação da Binance, Patrick Hillmann. Hilmann, em seu tweet, chamou o relatório da Reuters de "1000 palavras de teorias da conspiração".
Deixe-me explicar o quão desesperado é um jornalista da @Reuters para publicar uma história negativa. A base inteira de sua história desta manhã é que, quando os usuários compraram BUSD (Paxos) da Binance, eles foram levados para uma página de transação que tinha o termo "depósito" nela. Os usuários estavam fazendo uma...
- Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 de maio de 2023
O executivo da Binance explicou que toda a alegação da Reuters é baseada na cunhagem de USD com base em depósitos dos usuários, onde os usuários estavam fazendo uma compra de uma stablecoin que era resgatável pela Paxos, o que foi explicitamente declarado na página.
Austin Federa, chefe de estratégia da Solana, questionou por que Hillmann não refutou especificamente as alegações de mistura de fundos, ao que o executivo da Binance afirmou que a exchange já abordou esta questão em várias ocasiões.
"Mantemos nossos fundos de usuários e corporativos em livros-razão completamente separados. Há um ROI decrescente em responder a esses tipos de histórias de tabloides. Sabemos quem são suas fontes e a Reuters ficará constrangida quando se tornar público", acrescentou Hillmann.
A recente enxurrada de alegações de violação das leis bancárias dos EUA contra a Binance vem nos meses seguintes ao processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities contra a exchange.
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