De acordo com um relatório publicado pela empresa de inteligência de blockchain TRM Labs em 28 de junho, um total de US$ 7,8 bilhões foi direcionado a esquemas Ponzi e pirâmides de criptomoedas em todo o mundo em 2022. Além disso, a TRM alega que outros US$ 1,5 bilhão em criptomoedas foram gastos em darknets para financiar atividades ilícitas, enquanto outros US$ 3,7 bilhões em criptomoedas foram perdidos em hacks ou explorações.

No total, US$ 9,04 bilhões em criptomoedas foram destinados para todos os tipos de esquemas de fraude financeira, segundo a TRM Labs. Apesar de um colapso generalizado nos preços das criptomoedas devido ao mercado de baixa de 2022, parece que não houve uma desaceleração correspondente nos crimes relacionados a criptomoedas. A empresa escreveu:

"As fraudes de investimento se concentram na solicitação de fundos para investimentos ou projetos fraudulentos; isso geralmente envolve ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas, títulos não registrados ou plataformas de investimento fraudulentas. As fraudes de investimento envolvendo criptomoedas aumentou quase 200% no ano passado, de US$ 907 milhões em 2021 para US$ 2,57 bilhões em 2022."

Os pesquisadores disseram que 10 dos maiores esquemas Ponzi e de pirâmides de criptomoedas representaram cerca de 54% do valor total auferido. Além disso, supostamente 40% do volume total de entrada de esquemas de fraude de investimento ativos em 2022 concentrou-se na rede Tron (TRX), principalmente por meio do Tether (USDT) emitido na blockchain, em comparação com apenas 17% em 2021. 

Dois dos maiores esquemas Ponzi de criptomoedas testemunhados em 2022 foram o Forsage e o Trade Coin Club. A Forsage atraiu investidores com a promessa de altos retornos por meio de contratos na Ethereum e na BNB Smart Chain, arrecadando quase US$ 974 milhões de investidores por meio de duas entidades relacionadas. Enquanto isso, o Trade Coin Club alegou oferecer altos retornos por meio de sua exchange de criptomoedas, tendo arrecadado mais de US$ 295 milhões de mais de 100.000 investidores antes de seu colapso. Desde então, ambas as empresas foram sancionadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Gastos com criptomoedas em mercados darknet em 2022. Fonte: TRM Labs

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