O orgão vigilante financeiro da Bélgica adiciona 28 sites à lista negra de golpes de cripto

O orgão vigilante de serviços financeiros e mercados (FSMA) da Bélgica adicionou 28 novos sites a sua lista negra de fraudes relacionadas a cripto, uma vez que reitera suas advertências aos consumidores em um novo aviso postado hoje, 4 de setembro.

A FSMA disse que, apesar de seus alertas de risco anteriores, a agência continua recebendo reclamações de consumidores enganados por fraudadores que capitalizam o “hype” da cripto. O aviso diz que os golpistas são espertos o bastante para atrair vítimas com lucros aparentemente fáceis, mas neste ponto, “a única coisa que eles realmente fazem […] é pegar o dinheiro dos clientes e desaparecer. É simples assim."

O orgão observa que a lista atualizada não é abrangente e foi montada em grande parte como resultado dos relatórios das vítimas. O aviso apela para que o público apresente mais informações sobre quaisquer outras entidades relacionadas com a cripto que operam ilegalmente na Bélgica. Ele também convida os leitores a consultar seu aviso prévio a partir de fevereiro de 2018, que inclui um testemunho de uma vítima de uma plataforma de cripto fraudulenta que a agência descreve como "particularmente detalhada e reveladora".

Os esforços da FSMA para educar os investidores sobre os riscos associados à fraude de criptomoedas foram prevenidos por outros reguladores nacionais e especialistas em segurança financeira.

Em maio, um estudo liderado pelo governo na China descreveu o que considerou serem as principais características dos perfis de moeda digital fraudulentos.

E nos EUA, a Comissão de Títulos e Câmbio (SEC) criou um site para uma ofertas iniciais de moeda (ICO) falsas com um objetivo educacional semelhante. A simulação do HoweyCoins.com atraiu os investidores com uma oportunidade de investimento “boa demais para ser verdade” - usando as mesmas bandeiras vermelhas que a organização afirmava estar presentes na maioria das ICO's fraudulentas - e redirecionou aqueles que tentaram comprar os tokens substitutos para uma página de orientação educacional no próprio site da SEC.