A polícia belga prendeu dois irmãos belgas que supostamente estavam envolvidos em uma operação de casa de câmbio de Bitcoin não licenciada em larga escala. O time de irmãos chamado Zhao Dong 1982 em LocalBitcoins vem arrecadando comissões muito altas para as transações de venda de Bitcoin.
A polícia teria apreendido um total de € 400.000, incluindo quase € 100.000 em dinheiro que foram encontrados escondidos atrás de um pneu sobressalente em uma garagem durante a prisão. Curiosamente, um dos irmãos presos é um policial.
LocalBitcoins na Bélgica
A casa de câmbio LocalBitcoins já é uma plataforma bem conhecida para conectar vendedores e compradores da Bitcoin, que é a principal moeda digital do mundo. A casa de câmbio, no entanto, está sendo monitorada de perto por muitas autoridades responsáveis pela aplicação da lei, pois está sendo usada por indivíduos que estão envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro ou para operar câmbio de forma ilegal.
Os irmãos chamaram a atenção da polícia devido ao alto valor de suas transações, bem como às altas comissões que eles coletam. A transação com grandes quantidades de Bitcoin geralmente é desencorajada ou desaprovada no mercado, particularmente quando as vendas ultrapassam vários milhares de euros.
A operação dos irmãos é proibida na Bélgica, pois a transação de uma grande quantidade de dinheiro sem uma licença oficial é ilegal. Existe também uma grande possibilidade de que os irmãos também estejam envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro.
Outras operações contra mercados de dark net
A prisão dos irmãos, bem como outras apreensões anteriores feitas pelas autoridades responsáveis pela aplicação da lei, poderiam ser parte dos esforços para impedir as operações dos mercados da dark web em todo o mundo. Entre os outros passos está o fechamento dos mercado AlphaBay e Hansa nas últimas semanas.
É muito intrigante ver se a repressão desses mercados, bem como a comercialização de criptomiedas como o Bitcoin, serão seguidas de forma agressiva nos próximos dias, e como esses desdobramentos podem afetar o mercado de moeda digital.