Autoridades em todo o mundo estão lutando contra o tempo para trazer justiça aos milhões de pessoas afetadas pelas fraudes financeiras cometidas pelo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Como parte das investigações em andamento, os advogados que representam a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas buscam acesso ao banco de dados da FTX com informações de clientes internacionais.
Os advogados das Bahamas apresentaram uma moção de emergência a um juiz de falências de Delaware, solicitando acesso ao banco de dados de clientes da FTX para ajudar nas investigações em andamento. A moção destacou tentativas anteriores fracassadas de acessar o banco de dados da extinta exchange de criptomoedas. Como resultado, os advogados alegaram que os funcionários e advogados da FTX impediram as autoridades de obter informações financeiras críticas.
O banco de dados em questão é armazenado nos bancos de dados Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Portal, que incluem informações pessoais, como endereços de carteiras, saldos de clientes, registros de depósitos e retiradas, transações e dados contábeis. De acordo com os advogados, o processo de falência dos EUA "não sofrerá danos ou dificuldades se esse alívio for concedido".
Enquanto a AWS era usada para armazenar informações de clientes, a FTX usava os serviços do Google como uma plataforma analítica para dados de usuários residentes fora dos Estados Unidos. De acordo com o arquivo obtido pela CNBC:
“Embora os liquidatários provisórios conjuntos estejam felizes em dialogar com os devedores dos EUA, sua recusa em restaurar prontamente o acesso frustrou a capacidade dos liquidatários provisórios conjuntos de cumprir suas obrigações sob a lei das Bahamas e colocou os ativos da FTX Digital em risco de dissipação. ”
O mais recente efeito dominó da fraude FTX foi sentido pelo meio de comunicação The Block, que não divulgou o financiamento da Alameda Research. O CEO do Block, Mike McCaffrey, deixou seu cargo depois de não divulgar empréstimos de US$ 27 milhões da empresa irmã da FTX, Alameda Research.
Em 7 de dezembro, a nova equipe de gerenciamento da FTX contratou uma equipe de investigadores forenses financeiros para rastrear os fundos de clientes desaparecidos superiores a US$ 450 milhões em criptomoedas.
Conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, a empresa forense tem a tarefa de conduzir o “rastreamento de ativos” para identificar e recuperar os ativos digitais ausentes e complementará o trabalho de reestruturação realizado pela FTX.
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