Casas de câmbio australianas agora são obrigados a se registrar com o órgão regulador da AML

O governo australiano implementou uma lei que ordena que as casas de câmbio de Bitcoin que operem no país se inscrevam na agência de combate à lavagem de dinheiro, o Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC).

O movimento tem como objetivo impor restrições às moedas digitais, em particular o Bitcoin, devido a seu contínuo crescimento e adoção no setor financeiro principal.

O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez no parlamento australiano em agosto de 2017 com o objetivo de combater a ameaça do crime financeiro no país. Os parlamentares do país sentiram que havia necessidade de fazer isso depois da descoberta de que um dos principais bancos, o Commonwealth Bank, violou leis relacionadas à lavagem de dinheiro.

A apresentação do projeto de lei também foi conduzida pelo relatório da Força-Tarefa de Ação Financeira, que afirmou que as leis existentes para combater a lavagem de dinheiro têm falhas graves e devem ser modificadas para eliminar falhas.

De acordo com a nova lei, a AUSTRAC tem o poder de monitorar as atividades de todas as casas de câmbio virtuais que operem na jurisdição da Austrália. O principal objetivo do monitoramento é garantir que as transações financeiras não estejam relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao terrorismo.

A lei exige que as moedas virtuais recebam o mesmo tratamento que o dinheiro físico em um banco no que se refere à lavagem de dinheiro e às transações suspeitas de apoiar o terrorismo.

A diretiva também exige que as empresas que ofereçam serviços de câmbio de criptomoeda verifiquem a identidade de seus clientes, mantenham um registro de transações e relatem qualquer transação de limite ou negócios suspeitos. Uma transação limite é a transferência de moedas virtuais no valor de AUD 10.000 ou mais.

O novo regulamento também impõe tempo de prisão e multas a qualquer empresa declarada culpada de operar casas de câmbio de criptomoeda não registradas. A penalidade por casas de câmbio não registradas começa com uma pena de prisão de dois anos e/ou uma multa de US $ 105.000, enquanto os infratores de ofensas mais graves podem encarar uma multa de US $ 2,1 milhões para empresas e US $ 420.000 para pessoas físicas.


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