O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos de Segunda Instância rejeitou na quinta-feira a defesa do CEO do Terraform Labs, Do Kwon, de uma intimação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A agência federal estava buscando documentos e testemunhos em conexão com sua investigação sobre se o Terra usou o Mirror Protocol para vender títulos não registrados.

Kwon recebeu a intimação em setembro de 2021 enquanto participava de uma conferência na cidade de Nova York. Kwon alegou em uma apelação em outubro que a SEC havia violado suas próprias regras, a Lei de Procedimento Administrativo e outros regulamentos ao atender a intimação pessoalmente. Mais tarde, ele também contestou a jurisdição do tribunal sobre o caso devido à falta de contato da Terraform com os Estados Unidos. Esse tribunal rejeitou essas alegações em fevereiro.

O tribunal de apelações decidiu que a intimação foi devidamente atendida e que a SEC poderia servir a Terraform como uma entidade corporativa por meio de Kwon. Além disso, o tribunal de apelações concluiu que o tribunal distrital tinha jurisdição sobre a Terraform Labs e a Kwon.

A SEC iniciou sua interação com Terraform e Kwon neste caso em maio de 2021, de acordo com a petição apresentada em outubro. A SEC enviou um e-mail a Kwon pedindo sua cooperação voluntária em sua investigação e, atendendo a essa solicitação, Kwon e seus representantes legais conversaram com os advogados da SEC em julho. Os advogados da Terraform estavam negociando ativamente com a SEC no momento em que a intimação foi entregue.

Além do colapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões, Kwon e Terraform enfrentaram acusações de evasão fiscal e manipulação de mercado na Coreia do Sul. Um meio de comunicação local associou a Terraform à lavagem de dinheiro em uma reportagem de 30 de maio. Uma série de tweets uma semana antes também levantou acusações de má conduta contra a Terraform.

Aqui está um mergulho profundo nos dados da cadeia, sugerindo que o Mirror Protocol, a bolsa de valores 'descentralizada' da TFL, é realmente apenas uma farsa projetada para enriquecer Do Kwon/VCs enquanto manipulam a governança e estragam o varejo. Obrigado por ser tão ruim em esconder movimentos na cadeia, Do.

— FatMan (@FatManTerra) 25 de maio de 2022

A Bloomberg informou na quinta-feira, citando uma fonte não identificada, que a SEC também está investigando se a Terraform violou os regulamentos de proteção ao investidor antes do colapso do Terra. A Terraform disse à Bloomberg em comunicado que desconhecia essa investigação.

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