Uma queixa verificada alega que Alexandre Cazes, um suposto engenheiro criminal com US$ 23 milhões em ativos, gabava-se de ter comprado um Porsche Panamera no fórum Roosh V onde compartilhou detalhes da compra que levaram à sua prisão. Ele também fez um vídeo de si mesmo dirigindo o Porsche depois que outros membros do fórum não acreditavam em sua história.
Cazes era um administrador do AlphaBay que supostamente cobrava dezenas de milhões de dólares em comissões de transações ilegais facilitadas pelo AlphaBay através de dois a quatro por cento de comissões de vendas, de acordo com a queixa oficial datada de 19 de julho de 2017.
A riqueza acumulada de Cazes
Uma queixa completa de suas criptomoedas foi incluída na queixa oficial.
Detalhes documentados sobre vários ativos que compunham o patrimônio líquido de Cazes foram encontrados por autoridades policiais. Isso inclui um valor total de US$ 8,8 milhões de ativos digitais e contas bancárias, contas de casas de câmbio de criptomoedas e propriedades pertencentes a Cazes.
De acordo com a queixa, os agentes federais obtiveram as provas ao rastrear algumas transações em Bitcoin do AlphaBay para contas múltiplas detidas por Cazes e sua esposa. O administrador acusado também disse ter lavado seu dinheiro através de uma entidade chamada EBX Technologies.
A força-tarefa apreendeu as carteiras de criptomoeda que estavam no computador de Cazes.
Operação de infiltração que leva à sua prisão
A força-tarefa afirma que eles compraram várias formas de contrabando do site durante o período da investigação. Eles também descobriram que um e-mail de boas-vindas ao fórum AlphaBay incluía o email pessoal da Cazes no cabeçalho em dezembro de 2014, mas eles alegaram que eles só souberam disso em 2016.
Novos membros do fórum inseriram suas contas de e-mail privadas em que fossem recebidas com um endereço de e-mail de "Pimp_Alex_91@hotmail.com". Então, a aplicação da lei foi capaz de conectar Cazes ao endereço de e-mail nos e-mails AlphaBay.
Cazes estava logado no AlphaBay como "administrador" quando foi preso na Tailândia. Além disso, ele também estaba logado no AlphaBay para corrigir uma interrupção do site causada pela força-tarefa.