Principais pontos do artigo

  • O investigador de criptomoedas ZachXBT criticou a Token2049 pela má seleção de patrocinadores, alertando que eles não são sinônimo de legitimidade. Vários patrocinadores que ele sinalizou tinham históricos duvidosos.

  • A JPEX e a HyperVerse usaram patrocínios de eventos para projetar credibilidade. Ambas faliram posteriormente sob investigações de fraude, causando bilhões em perdas para investidores e prisões.

  • Sinais de alerta incluem equipes anônimas, baixa liquidez, marketing superestimado, tokenomics ruim e listagens apenas em bolsas obscuras. 

  • O que impulsiona essas moedas não é a inovação, mas a especulação, o burburinho dos influenciadores e os seguidores fanáticos, destacando como a imprevisibilidade alimenta sua sobrevivência.

No imprevisível mercado de criptomoedas, certos ativos digitais continuam existindo, apesar de enfrentarem controvérsias, quedas significativas de preço ou falta de valor subjacente substancial.

Embora sinalizadas como moedas duvidosas, elas continuam atraindo considerável interesse de seguidores dedicados. Esse engajamento constante é frequentemente impulsionado pela excitação especulativa, forte apoio da comunidade e o fascínio por lucros rápidos.

ZachXBT, um conhecido detetive de criptomoedas, fez algumas observações em seu canal do Telegram sobre alguns patrocinadores da Token2049, um grande evento de criptomoedas.

Ele sentiu que os organizadores desses eventos fazem pouca diligência com seus patrocinadores e que um projeto com patrocínio platina não aumenta sua credibilidade. Ele continuou postando em seu canal sobre patrocinadores duvidosos da Token2049.

Este artigo explora por que algumas moedas demonstram uma persistência notável, apesar de serem suspeitas. Ele discute cinco moedas obscuras que continuam atraindo investidores em criptomoedas e investiga as razões de sua longevidade. Também explicará como traders iniciantes podem se proteger desses projetos.

Por que moedas obscuras sobrevivem apesar das adversidades

Apesar dos fundamentos fracos, muitas criptomoedas questionáveis persistem no mercado. Embora a maioria falhe rapidamente, algumas sobrevivem ou prosperam brevemente devido a fatores específicos. Entre eles:

  • Negociação especulativa: flutuações bruscas de preços atraem traders tolerantes a riscos que buscam lucros rápidos.

  • Comunidades dedicadas: apoiadores leais, muitas vezes motivados por memes ou nostalgia, mantêm esses projetos vivos.

  • Baixa liquidez do mercado: A atividade limitada de negociação permite que grandes investidores ou pessoas privilegiadas influenciem os preços, atraindo especuladores.

  • Exagero periódico: tendências de mídia social, endossos de influenciadores ou notícias inesperadas podem aumentar temporariamente o interesse nessas moedas.

Você sabia? De "retornos garantidos de 1.000x" a "DeFi com tecnologia satélite", projetos fraudulentos costumam usar narrativas chamativas para fisgar traders. Quando as alegações são ousadas e sem evidências, as moedas tendem a ser suspeitas.

5 moedas obscuras que se recusam a morrer

ZachXBT discutiu alguns patrocinadores da TOKEN2049, que persistem no imprevisível mercado de criptomoedas, apesar de suas operações opacas. Ele mencionou as seguintes moedas como suspeitas:

Spacecoin (SPACE)

  • Origem: Lançada pela Gluwa em 2024-2025 e patrocinadora principal da Token2049, a Spacecoin pretende ser a primeira rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) do mundo alimentada por satélites. A empresa afirma que sua rede descentralizada de satélites fornecerá internet 5G global para os 2,9 bilhões de pessoas que atualmente não têm acesso, conectando o mundo inteiro.

  • Controvérsias: O pesquisador da Onchain, ZachXBT, classificou a Spacecoin como "botted" e não confiável, questionando sua legitimidade. Embora "botted" possa ser interpretado de várias maneiras, nenhum dos significados é lisonjeiro.

  • Por que questionável: Há preocupações em torno da Spacecoin. Por exemplo, em junho de 2022, a empresa alegou ter passado por vários meses de refinamento e auditoria de contratos inteligentes, sem nomear uma empresa de auditoria específica, e nenhum relatório público foi fornecido. Além disso, não há documentação verificável sobre o lançamento de satélites. 

  • O que a sustenta: Fortes esforços promocionais, patrocínios de eventos e interesse especulativo, juntamente com uma comunidade dedicada e atenção da mídia, mantêm viva a atividade comercial limitada.

JuCoin 

  • Origem: JuCoin, anteriormente Jubi, é uma exchange de criptomoedas sediada em Cingapura , fundada em 2013, com seu token JU e serviços CeDeFi expandindo seu ecossistema até 2025. 

  • Controvérsias: ZachXBT sinalizou JuCoin como um patrocinador platinum "duvidoso" da Token2049, citando um histórico de mudanças de propriedade, reformulações de marca e mudanças regulatórias.

  • Por que questionável: A JuCoin carece de regulamentação nos principais mercados, embora tenha solicitado uma licença em Taiwan. O projeto não é regulamentado nos EUA, na UE ou em outros mercados importantes com padrões regulatórios robustos, com exceção da Autoridade Monetária de Singapura.

  • O que o sustenta: especulação em torno do token e uma campanha agressiva de marketing para atividades comerciais. 

Weex

  • Origem: Weex é uma plataforma de futuros de criptomoedas registrada em Cingapura que opera desde 2018 e oferece negociações anônimas e incentivos de bônus. 

  • Controvérsias: O Weex não é regulamentado por nenhuma autoridade financeira com padrões rígidos.

  • Por que questionável: Houve postagens em mídias sociais reclamando de comportamento incomum na bolsa, incluindo contas congeladas e problemas inesperados de Conheça Seu Cliente (KYC) .

  • O que o sustenta: O apelo da negociação de futuros, o interesse especulativo em oportunidades de alto rendimento mantêm o volume de negociação e promoções agressivas continuam impulsionando-o.

DWF 

  • Origem: Listada como patrocinadora platina na Token2049, a DWF é uma formadora de mercado duvidosa , segundo a ZachXBT, que realiza negociações em mais de 60 exchanges e está envolvida em investimentos de alto perfil. Há poucas informações disponíveis publicamente sobre sua história ou equipe. 

  • Controvérsias: Pode ter sido incluído na lista da ZachXBT devido a acusações anteriores de wash trading como formador de mercado e uma alegação mais recente de "rug pull" da Vite Labs.

  • Por que questionável: Em 27 de março de 2025, a Vite Labs declarou que seus fundos de desenvolvimento foram "prejudicados" pelos serviços de criação de mercado da DWF e pela decisão da Binance de retirar o projeto da lista. 

  • O que o sustenta: O reconhecimento de patrocínios de conferências, narrativas promocionais e especulação exagerada em torno de listagens mantém um interesse comercial mínimo vivo.

Bitunix 

  • Origem: Fundada por volta de 2021, a Butunix é uma exchange de criptomoedas registrada em São Vicente e Granadinas. Oferece negociação à vista e em futuros. 

  • Controvérsias: Rotulado como "superficial" pela ZachXBT, provavelmente por atrair a atenção da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul, que faz parte da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), por fornecer serviços a clientes coreanos sem o registro necessário.

  • Por que questionável: A supervisão regulatória limitada e uma estrutura corporativa pouco clara prejudicam a confiança. 

  • O que o sustenta: O volume de negociação é impulsionado por listagens de altcoins de nicho , incentivos de bônus e traders especulativos em busca de lucros rápidos.

Você sabia? Empresas como CertiK ou Hacken auditam contratos inteligentes legítimos. Muitas moedas suspeitas alegam passar por "auditorias internas" ou simplesmente as ignoram completamente, expondo os usuários a bugs ou explorações.

Casos anteriores de projetos duvidosos se passando por patrocinadores

Aqui estão dois casos em que projetos obscuros de criptomoedas se tornaram patrocinadores de eventos importantes, apenas para usar a credibilidade que haviam conquistado para enganar investidores:

JPEX

Na Token2049 em Singapura, a JPEX contribuiu com US$ 70.000 para se tornar um patrocinador platinum, usando-o para parecer legítima. No entanto, após os reguladores de Hong Kong emitirem alertas em meados de setembro de 2023, a JPEX abandonou seu estande e desapareceu do evento no segundo dia. 

Pouco depois, a corretora suspendeu os saques, cobrou taxas excessivas de 999 USDt em transações de 1.000 USDt e recebeu milhares de reclamações acusando-a de fraude e de operar sem licença. As autoridades prenderam vários indivíduos, congelaram ativos e estimaram as perdas dos investidores em mais de 1 bilhão de dólares de Hong Kong.

HyperVerse

A HyperVerse realizou eventos promocionais luxuosos, incluindo uma festa de US$ 3.500 por pessoa em um megaiate Seafair de US$ 40 milhões na Flórida, com a participação do rapper Rick Ross, para se apresentar como uma prestigiosa plataforma de criptomoedas e metaverso . A empresa alegou estar desenvolvendo um "mundo virtual perfeito" e prometeu retornos diários para atrair investidores do mundo todo. 

No entanto, reguladores americanos revelaram posteriormente que o HyperVerse era um esquema Ponzi que fraudou investidores em aproximadamente US$ 1,89 bilhão. Os principais promotores, incluindo Steven Lewis e Brenda Chunga, foram indiciados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por administrar um esquema de pirâmide fraudulento.

Você sabia? Algumas moedas obscuras usam bots para criar volumes de negociação falsos e enganar plataformas para que tenham uma classificação mais alta. Você precisa pesquisar bem antes de investir.

O que os traders iniciantes devem observar

Para quem é novo no mundo das criptomoedas, identificar moedas suspeitas precocemente pode evitar perdas financeiras e estresse. Aqui estão os principais fatores a serem considerados ao avaliar uma criptomoeda: 

  • Pesquise a equipe e o histórico do projeto: procure por sinais de alerta, como fundadores anônimos, mudanças frequentes de marca ou falta de parcerias confiáveis. 

  • Avalie táticas de marketing: tenha cuidado com moedas promovidas por meio de marketing agressivo, incluindo mídias sociais baseadas em memes, endossos de influenciadores pagos ou alegações irrealistas como "retornos garantidos de 100x". 

  • Avalie a liquidez: moedas com baixo volume de negociação ou propriedade concentrada são propensas à manipulação de preços por pessoas privilegiadas. 

  • Analise a tokenomics: fique atento a sinais de alerta, como fornecimento excessivamente grande de tokens , processos pouco claros de queima de tokens ou alocações que favorecem fortemente insiders, o que pode indicar riscos de manipulação de preços ou golpes . 

  • Verifique as listagens de bolsas: moedas listadas apenas em bolsas menos conhecidas ou mal regulamentadas podem não ter transparência. 

  • Investigue problemas passados: pesquise qualquer histórico de problemas, como retiradas suspensas, golpes ou avisos regulatórios. 

  • Use ferramentas confiáveis e diversifique: Evite depender apenas de influenciadores ou gráficos de tendências. Em vez disso, use análises on-chain para monitorar a atividade da carteira e diversificar os investimentos para limitar os riscos.

Moedas duvidosas frequentemente agem como alertas, em vez de oportunidades genuínas de investimento.

Elas atraem investidores com promessas de lucros massivos, mas geralmente escondem esquemas manipulativos, histórico de equipes pouco claro e fundamentos frágeis. Apesar das frequentes quedas ou controvérsias do mercado, essas moedas persistem devido à natureza imprevisível e orientada pela comunidade dos mercados de criptomoedas.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo investimento e negociação envolve riscos, e os leitores devem realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.