O analista de segurança e investigador on-chain ZachXBT afirma ter identificado mais US$ 45 milhões em fundos roubados de usuários da Coinbase por meio de golpes de engenharia social somente nos últimos sete dias.
Segundo o detetive on-chain, os US$ 45 milhões representam as perdas financeiras mais recentes em uma série de golpes de engenharia social que têm como alvo usuários da Coinbase, um problema que ZachXBT afirma ser exclusivo entre as exchanges de criptomoedas:
"Nos últimos meses, relatei roubos de nove dígitos de usuários da Coinbase via golpes semelhantes de engenharia social. Curiosamente, nenhuma outra grande exchange tem esse mesmo problema."
O Cointelegraph entrou em contato com a Coinbase, mas não obteve resposta até o momento da publicação.
As alegações de ZachXBT colocam o total de perdas de usuários da Coinbase com golpes de engenharia social em US$ 330 milhões anuais, refletindo o aumento no número e na sofisticação de estratégias empregadas por agentes maliciosos para fraudar detentores de criptoativos.
FBI emite alertas sobre golpes de engenharia social que visam usuários de cripto
Em julho de 2024, surgiram relatos de que vários usuários da Coinbase foram alvo de golpistas se passando por membros da equipe de suporte da exchange. Os golpistas conseguiram drenar US$ 1,7 milhão de um usuário.
O FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) emitiu um alerta em agosto de 2024, chamando a atenção para golpistas se passando por exchanges cripto para roubar fundos e dados sensíveis dos usuários.
O FBI ampliou esse alerta em setembro de 2024, destacando o uso de ofertas de emprego falsas por parte de golpistas que visavam usuários do setor cripto.
De acordo com o FBI, grupos de hackers ligados ao governo da Coreia do Norte direcionavam vítimas para baixar softwares maliciosos, disfarçando os arquivos como testes de emprego, formulários de candidatura ou materiais sobre oportunidades de investimento.
Mais recentemente, em março de 2025, usuários de cripto relataram um aumento no número de e-mails fraudulentos imitando comunicações legítimas de exchanges, induzindo os usuários a transferirem fundos para carteiras externas.
A crescente variedade e sofisticação dos golpes de engenharia social levaram o diretor de segurança da Coinbase, Phillip Martin, a defender a padronização do processo de denúncia de golpes, propondo a criação de uma estrutura única e unificada para identificar e combater fraudes.