A Polícia Federal comandou nesta quinta-feira uma grande operação com 250 agentes para cumprir mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros contra uma quadrilha de traficantes que lavava dinheiro com Bitcoin e ouro.
A operação Shipping Box mirou uma quadrilha internacional que atuava no tráfico de cocaína que recebia a droga da Bolívia e enviava à Europa a partir de portos em Santa Catarina e outros estados do Brasil.
“A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta manhã (10/6) a operação “Shipping Box”, cujo objetivo é desmantelar uma grande organização criminosa instalada no sul do País, voltada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, notadamente por meio da remessa de grandes cargas de cocaína a partir de diversos portos do Brasil.”
Foram cumpridos ao todo 34 mandados de prisão e 50 mandados de busca e apreensão em 15 cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.
29 pessoas já foram presas na operação, que também bloqueou 30 contas bancárias e sequestrou 68 veículos, 23 imóveis e 2 embarcações.
Segundo as investigações, os criminosos cooptavam funcionários de portos, criavam compartimentos falsos para transportar as drogas de caminhões e até criavam empresas falsas para a logística.
O grupo também seria responsável por abastecer organizações criminosas ligadas ao tráfico dentro do Brasil, lavando o dinheiro com ativos como ouro e criptomoedas.
“A PF já detectou, em meio ao tráfico, indicativos de um esquema de lavagem de dinheiro por alguns dos investigados através da constituição de empresas fictícias e aquisição de ativos como ouro e até mesmo de criptomoedas.”
Ainda não se sabe se a PF conseguirá reaver os valores convertidos em ouro e criptomoedas, mas a identificação das contas dos responsáveis pode ajudar no rastreio e apreensão até mesmo das criptomoedas envolvidas. Nesta semana, o FBI conseguiu reaver US$ 2 milhões em Bitcoin de hackers que atacaram uma petrolífera nos EUA.
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