Dois ex-reféns e famílias de vítimas mortas nos ataques de 7 de outubro estão pedindo indenização à Binance, ao Irã e à Síra com base na Lei Antiterrorismo dos Estados Unidos.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
As empresas de cripto sediadas na UE estão agora sujeitas à orientação do órgão de fiscalização bancária na sua “luta contra o crime financeiro”.
A stablecoin obtida ilegalmente pode ser vendida com prêmio ou desconto, dependendo de como está sendo lavada.
Os usuários do KuCoin de Nova York perderão a capacidade de negociar em 30 dias e terão suas contas encerradas em 120 dias.
O projeto de lei reapresentado em julho já tem o apoio de vários congressistas dos EUA, mas os críticos sugeriram que ele poderia ameaçar a liberdade financeira e a privacidade dos cidadãos.
As duas disposições abolidas da Lei de Autorização da Defesa Nacional estavam centradas em questões de combate à lavagem de dinheiro ligadas às criptomoedas.
O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, enviou uma carta aos funcionários depois de deixar o cargo, garantindo-lhes que a empresa ficaria bem e citando uma famosa frase de Star Trek.
Numa recente audiência no Senado dos EUA, um profissional de segurança cibernética apoiou abertamente a Lei Antilavagem de Dinheiro de Ativos Digitais da Senadora Elizabeth Warren.
As discussões em torno de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ocuparão o centro das atenções na próxima audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.
A carta foi assinada por opositores das criptomoedas e por muitos congressistas que, até então, eram neutros em relação às criptomoedas.
O registro contra lavagem de dinheiro permitirá que a exchange de criptomoedas Coinbase ofereça seus serviços a investidores institucionais e de varejo na Espanha.
Binance alega que equipe de investigação da exchange ajudou autoridadea na prisão de membros do Estado Islâmico, Força Quds e Hezbollah que usavam Bitcoin e criptomoedas em suas atividades
A exchange vai implementar novos requisitos de KYC para seus usuários a partir de setembro de 2023 para se adequar às diretrizes regulatórias globais mais rigorosas.
Brasil vai focar no combate a corrupção e lavagem de dinheiro com criptomoedas
A plataforma XC poderia operar internamente usando ativos tokenizados, incluindo depósitos, com ou sem CBDCs.