Um tribunal federal dos Estados Unidos tornou pública uma acusação criminal envolvendo um esquema massivo de fraude com criptomoedas que pode levar o governo a aumentar suas reservas nacionais de Bitcoin em US$ 14 bilhões.
Em um comunicado divulgado na terça-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA, as autoridades informaram que foi apresentada uma ação de confisco envolvendo 127.271 Bitcoins (BTC), avaliados em cerca de US$ 14,4 bilhões no momento da publicação.
Os Bitcoins estavam ligados a uma acusação contra Chen Zhi, fundador e presidente de uma empresa sediada no Camboja, supostamente responsável por orquestrar esquemas de investimento em criptomoedas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou a empresa de Zhi, o Prince Holding Group, e suas afiliadas no mesmo dia em que a acusação foi revelada.
De acordo com a ação, os Estados Unidos buscarão o confisco após a condenação de Zhi no Tribunal Distrital do Leste de Nova York, onde ele enfrenta acusações de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
Se aprovado pelo tribunal após uma eventual condenação de Zhi, o confisco dos Bitcoins representará uma das adições mais significativas de criptomoedas à reserva estratégica dos EUA desde sua criação. O presidente Donald Trump estabeleceu as reservas nacionais de Bitcoin e criptomoedas por meio de uma ordem executiva em março.
Esta é uma notícia em desenvolvimento, e novas informações serão adicionadas à medida que se tornarem disponíveis.
